否则他怎么敢？
就身边那位就不会放过他！
李福深吸一口气，展示着调查小组的审计成果：
“自2006年起，问界控股以旗下问界嘉禾等子公司固定资产作为抵押，分批次从中行获取贷款共计12.5亿元人民币，用于公司经营及院线拓展等业务。”
“经查证，上述贷款资金存在多次通过关联交易转移至智界集团的异常操作，且智界集团同期存在两笔大额资金跨境流出记录，资金用途与申报的外汇用途不符。”
这位调查组组长自觉抓住了问界的痛脚，也是真正查实的数据，他自然心里踏实，振振有词道：
“经与经侦方面沟通，第一，若问界控股通过虚构交易背景或虚假申报材料将境内资金转移至境外，且未按规定办理外汇登记或超出核准用途使用外汇，可能构成逃汇行为。”
“第二，若贷款资金未按申报用途使用，且存在虚假抵押材料、虚构资金用途等欺骗手段，则涉嫌骗取金融机构贷款。”
“第三，若问界在资金转移链条中存在掩饰、隐瞒资金来源或性质的行为，如通过多层嵌套交易规避监管，可能触发洗钱罪指控。”
李福面沉如水，相继出示了问界控股与智界集团的关联交易合同及财务凭证，显示资金划转无合理商业实质；
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